一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，规避风险，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反合规，工作排查问题商户，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱

措并
补录商户信息，好反完整、工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。多措并举，严禁利用银行卡涉赌涉诈，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，加强关键岗位人员反洗钱能力，

三是定期开展商户排查，核实清退高风险商户，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查商户收单业务，防范化解业务风险和案件隐患，询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、促进反洗钱工作有效开展。提高反洗钱风险防控，