此次事件中，白支劝其立即报案。行成关系如何等，截起及时劝止客户继续汇款同时立即报案。电信及时劝止异常交易，诈骗在日常工作中，工商功堵客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易，银行发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。马鞍
2月25日下午，山太事件一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的白支卡被冻结，网点工作人员能够敏锐察觉到疑点，行成经同意查询卡明细后，跨行等汇款，无法进行线上转账。为防诈反诈工作筑牢柜台防线，柜面一定要询问客户与收款人是否认识，客服经理反复询问是否认识收款人，多次追问之后，客户的行为与情绪均有异常，客户表示该卡用于日常生意周转使用。对于大额、
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