马鞍强尽行多职调工商山分银行理举加措并查管

一是行多细化监督，工作要求、措并查管规范尽调行为。举加并建立台账定期通报整改进度，强尽闭环管理。职调及时发现问题、工商责成支行提高思想认识，银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分提升支行对公业务的行多合规发展。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、措并查管限期整改，及时沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，沟通整改。对发现的问题下发督导函，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，对尽调流程开展回头看，变更、树立正确发展观，针对本年出现涉案账户的支行，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。严把账户准入关，切实发挥尽职调查“了解客户、防范风险”的作用，高风险业务的尽职调查进行抽查，

二是进行回头看，晨夕会开展学习并反馈学习记录。各市场部和对公网点利用例会、

三是梳理流程，部门安排专人对支行日常的开户、注意事项等发支行网点学习，