马鞍强尽行多职调工商山分银行理举加措并查管

工作要求、工商对发现的银行问题下发督导函，晨夕会开展学习并反馈学习记录。马鞍及时发现问题、山分要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，行多沟通整改。措并查管处理好业务拓展与风险控制的举加关系，高风险业务的强尽尽职调查进行抽查，树立正确发展观，职调强化学习培训。工商责成支行提高思想认识，银行针对前期检查暴露的马鞍问题及账户尽调薄弱环节，

一是山分细化监督，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、变更、

二是进行回头看，对尽调流程开展回头看，严把账户准入关，注意事项等发支行网点学习，并建立台账定期通报整改进度，提升支行对公业务的合规发展。切实发挥尽职调查“了解客户、规范尽调行为。各市场部和对公网点利用例会、防范风险”的作用，针对本年出现涉案账户的支行，及时沟通整改。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

三是梳理流程，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，